本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    福州天宇电气股份有限公司三届十四次监事会会议于2005年3月12日在公司七楼会议室召开。应到监事5名，实到监事5名，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事长柯子亮先生主持。会议经过认真讨论，以5票全票结果一致通过了如下决议：

    一、通过了《2004年度监事会报告》；

    二、通过了《2004年年度报告》及《2004年度报告摘要》；

    三、通过了《2004年度董事会工作报告》；

    四、通过了《2004年度财务决算报告》；

    五、通过了《关于2004年度利润分配的预案》。

    特此公告。