福州天宇电气股份有限公司2000年度股东大会于2001年5月15 日上午在福州天 宇电气股份有限公司会议室召开。出席本次股东大会的股东与代表共20人，代表股 份68839269股，占公司总股本的49.3％，符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定，会议由董事长柯子亮主持，福州福民律师事务所律师郑小琳出席会议，经投票 表决，审议通过了以下议案，并形成决议，现公告如下：

    一、《2000年度董事会工作报告》：

    赞成：68839269股，占到会股东与代表股份总数的100％；反对：0股，弃权： 0股。

    二、《2000年度监事会工作报告》：

    赞成：68839269股，占到会股东与代表股份总数的100％；反对：0股，弃权： 0股。

    三、《2001年度业务发展计划》：

    赞成：67615194股，占到会股东与代表股份总数的98.22％；反对：1224075股， 占到会股东与代表股份总数的1.78％；弃权：0股。

    四、《2000年度利润分配预案及2001年度利润分配政策的议案》：

    1、经福州闽都有限责任会计师事务所审计，公司2000年度实现净利润为－37, 025,510.55元，结转的1999年末未分配利润48,047,929.15元，2000 年度末累计可 供分配的利润11,022,418.60元。

    因出现较大亏损，公司不进行利润分配，亦不用资本公积金转增股本。

    2、2001年利润分配政策：

    2001年度实现利润，根据财税政策，全部用于弥补上年度亏损，因此2001年度 不进行利润分配和用资本公积金转增股本。

    本议案赞成：68839269股，占到会股东与代表股份总数的100％；反对：0股， 弃权：0股。

    五、《申请2001年至2002年公司借款及外单位担保借款事项的报告》：

    1、公司以担保借款和资产抵押借款方式的流动资金借款不超过3.5亿元，长期 借款不超过2000万元，流动资金借款限为二年，长期借款期限为五年，授权董事会 签署每笔借款合同。

    2、本公司有投资的公司的流动资金借款，应提供按比例金额的担保。 合计总 金额不超过1800万元，担保期限为一年，并授权董事会签署有关合同。

    3、本公司借款担保均由外单位信誉良好的企业提供担保， 本公司也应给予互 保(反担保)，为此申请为他人提供借款担保总额为3.7亿元， 担保期限：短期借款 为二年；长期借款为五年，授权董事会签署有关合同。

    4、本公司为他人提供担保遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原则， 目前 为他人提供担保单位有三个公司。

    本议案赞成：68839269股，占到会股东与代表股份总数的100％；反对：0股， 弃权：0股。

    六、《关于2001年度聘请福州闽都有限责任会计师事务所为公司审计的中介机 构的议案》：

    赞成：68839269股，占到会股东与代表股份总数的100％；反对：0股，弃权： 0股。

    七、《2000年度财务报告》：

    赞成：68839269股，占到会股东与代表股份总数的100％；反对：0股，弃权： 0股。

    八、《关于修改公司章程的议案》：

    1、将《公司章程》第二十条“公司的股本……公司股本总额的38.6822％”

    修改为：“公司的股本结构为：普通股139,599,195股，其中：(一) 福州天宇 电气集团有限公司持有国家股64,236,000股，占公司股本总额的46.0146％； (二) 法人股5,684,025股，占公司股本总额的4.0717％；(三)内部职工股(高管人员持有 的股份)30,870股，占公司总股本总额的0.0221％；(四)社会公众股69，648,325股， 占公司股本总额的49.8916％”。

    2、将《公司章程》第九十三条“董事会由十一名董事……副董事长1－2人”

    修改为：“董事会由九名董事组成，设董事长一名，副董事长1－2名”。

    3、将《公司章程》第十三条“经公司登记机关……产品的技术服务”。

    修改为：“经公司登记机关核准，公司经营范围是：电器机械及器材，普通机 械，各种电气和成套装置的制造、销售、代购、代销、技术咨询；输变电产品的技 术服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需要的原材料、 仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务( 国家限定公司经营和国家禁止进 出口的商品除外)；经营进料加工和“三来一补”业务”。

    授权董事会办理有关《公司章程》的修改与变更营业执照手续。

    本议案赞成：68839269股，占到会股东与代表股份总数的100％；反对：0股， 弃权：0股。

    九、《关于选举第三届董事、监事的议案》：

    经2000年度股东大会审议通过，第三届董事会成员为：柯子亮、于长清、杨永 桢、翁天志、潘峰、徐东晟、许章迅、刘瑞燕(女)、俞贵。具体选举结果如下：

    1、柯子亮：

    赞成：84283944股，反对：1800股，弃权：0股。

    2、于长清：

    赞成：73267269股，反对：1800股，弃权：0股。

    3、杨永桢：

    赞成：71267269股，反对：1800股，弃权：0股。

    4、翁天志：

    赞成：71267269股，反对：1800股，弃权：0股。

    5、潘峰：

    赞成：69267269股，反对：1800股，弃权：0股。

    6、徐东晟：

    赞成：69267269股，反对：1800股，弃权：0股。

    7、许章迅：

    赞成：69267269股，反对：1800股，弃权：0股。

    8、刘瑞燕：

    赞成：57232744股，反对：1800股，弃权：0股。

    9、俞贵：

    赞成：54404319股，反对：1800股，弃权：0股。

    经2000年度股东大会审议通过，第三届监事会成员为：陈小华(女)、李宗吴、 盖小健；经公司职工代表大会选举的第三届职工监事为：何明、骆丽(女)。股东大 会具体选举结果如下：

    1、陈小华：

    赞成：75611594股，反对：0股，弃权：0股。

    2、李宗吴：

    赞成：73611594股，反对：0股，弃权：0股。

    3、盖小健：

    赞成：57283819股，反对：0股，弃权：0股。

    福州福民律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书。

    特此公告。

    

福州天宇电气股份有限公司董事会

    2001年5月16日

    附：第三届董事、监事简历：

    1、第三届董事简历：

    〈1〉、柯子亮，男， 现年46岁，大专毕业，高级政工师。曾任福州第一开关 厂副厂长、厂长、党委书记，福州天宇电气集团有限公司董事长、党委书记，荣获 福州市劳动模范、本公司第二届董事长、福州天宇电气集团有限公司党委书记。现 当选为本公司第三届董事；

    〈2〉、于长清，男，现年54岁，大学毕业，高级工程师。 曾任福州第一开关 厂副厂长、厂长，福州通用电气股份有限公司董事长、总经理，福州天宇电气集团 有限公司董事，荣获福州市劳动模范，本公司第二届董事、总经理。现当选为本公 司第三届董事；

    〈3〉、杨永桢，男，现年48岁，大学毕业，工程师。 曾任福州变压器厂副厂 长、厂长，党委书记，福州天宇电气集团有限公司董事、副总经理、本公司第二届 董事、副总经理。现当选为本公司第三届董事；

    〈4〉、翁天志，男，现年49岁，大专毕业，经济师。 曾任福州发电设备厂党 委副书记，福建省福发股份有限公司董事、党委副书记、副总经理，福州天宇电气 集团董事、党委副书记，荣获省五一奖章、本公司第二届董事、副总经理。现当选 为本公司第三届董事；

    〈5〉、潘峰，男，现年40岁，大专文化，曾任福州变压器厂厂办主任、 厂长 助理，书记，福州天宇电气股份有限公司总经办主任，现任本公司总经办主任、变 压器事业部书记。现当选为本公司第三届董事；

    〈6〉、徐东晟，男，现年41岁，大学毕业，高级工程师。 曾任福州第一开关 厂技术科长、技术副厂长，总工程师，荣获国务院特殊津贴、福州市劳动模范、本 公司中压事业部总工程师。现当选为本公司第三届董事；

    〈7〉、许章迅，男，现年44岁，工商管理硕士学位。 曾任福建华侨信托投资 公司策划部总经理助理，华福证券公司业务开发部经理，福建天信投资咨询顾问有 限公司高级顾问，福建闽发证券有限公司董事，福建闽发证券有限公司副总裁。现 当选为本公司董事；

    〈8〉、刘瑞燕，女，现年39岁，大专毕业，经济师。 曾任福建省工行信贷处 副科长，福建省工行信托投资公司业务部经理，福建省工行直属支行业务部主任， 工商银行福建省分行营业部主任。现当选为本公司第三届董事；

    〈9〉、俞贵，男，现年31岁，大专文化，会计师。 曾任福州市信托投资公司 信贷员，副科长，福州信托投资公司副科长。现当选为本公司第三届董事。

    2、第三届监事简历：

    〈1〉、陈小华，女，现年52岁，大专毕业，高级政工师， 曾任福州第一开关 厂工会主席，福州天宇电气集团有限公司董事、工会主席、党委副书记，荣获省五 一奖章、本公司第二届董事，福州天宇电气集团党委副书记、工会主席。现当选为 本公司第三届监事；

    〈2〉、李宗吴，男，现年49岁，高中毕业，助理会计师。 曾任福州天宇电气 股份有限公司审计科副科长，本公司经济监管部副部长。现当选为本公司第三届监 事；

    〈3〉、盖小健，男，现年50岁，大学学历，经济师。 曾任龙岩地区水泥厂副 厂长，永定县副县长，龙岩市建材工业公司经理、福建水泥股份有限公司总经理。 现当选为本公司第三届监事；

    〈4〉、何明，男，现年46岁，大专毕业，助理经济师。 曾任福州第一开关厂 科长、党委副书记、工会主席。现任中压事业部副书记、工会主席，现为本公司第 三届职工代表监事；

    〈5〉、骆莉，女，现年38岁，大专毕业，工程师。 现任公司变压器事业部副 书记、工会主席，现为本公司第三届职工代表监事。