福州天宇电气股份有限公司三届二十八次董事会会议于2004年10月20日以通讯方式召开，应参加表决董事11人，包括3名独立董事，实际参加表决11人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，经通讯表决，会议审议通过了如下议案：

    一、审议通过了公司《2004年第三季度报告》；

    二、审议通过了公司《董事会关于获得银行贷款及授信额度的公告》；

    三、审议通过了公司《董事会关于关联交易的公告》。

    特此公告。