本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    湖南金果实业股份有限公司第五届董事会第四次会议于2003年12月18日在公司四楼会议室召开，会议应到董事12名，实到董事8名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事和高管人员列席了本次会议，会议由董事长罗丽娜主持，审议并通过了如下决议：

    1、同意罗丽娜、程鑫、刘志仁、杨新民和彭亚文五人辞去公司董事的议案；

    2、推邱中伟、毛诚、韩学高、石凤朝和陈铁儒五人为公司董事候选人的议案。（候选人简历附后）

    以上议案均需提交股东大会审议。

    3、决定于2004年1月18日召开公司2004年第一次临时股东大会。

    （一）会议时间：2004年1月18日上午9:00时。

    （二）会议地点：湖南省长沙金源大酒店会议室

    （三）会议议程：

    1、 选举邱中伟、毛诚、韩学高、石凤朝和陈铁儒五人为公司董事；

    2、选举顾刚为公司监事。

    （四）出席人员：

    1、公司董事、监事、高级管理人员及聘请的具有证券从业资格的律师。

    2、截止2004年1月13日下午3:00交易结束，在中国证券结算登记公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席会议。股东因故不能到会，可委托代理人出席会议。

    （五）会议登记办法：

    国家股和法人股股东持单位证明或法人授权委托书和出席人身份证进行登记；个人股东持深圳证券账户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；无法出席会议的股东可以委托他人代为出席会议，行使表决权，委托代理人持本人身份证、授权人委托书、授权人深圳证券账户卡及持股凭证进行登记。异地股东可采用信函或传真方式进行登记。

    登记时间：2004年1月16日上午8:30-12:00,下午14:30-17:00。

    （六）其他事项：

    1、会期预定半天，与会股东食宿及交通费自理。

    2、会议联系人：陈新文 陈爱民 王国和

    3、联系地址：衡阳市金果路15号公司证券部

    联系电话：0734-8211188

    传真号码：0734-8250038

    特此公告。

    附一：董事候选人简历如下：

    1、邱中伟，男，35岁，美国西北大学凯洛格商学院工商管理硕士，历任中国华能集团公司国际合作处副处长，金园（中国）有限公司（多伦多交易所上市公司）副总裁，银泰控股股份有限公司总经理，现任银泰控股股份有限公司董事长，中国银泰投资有限公司副总裁。

    2、毛诚，男，38岁，本科学历，曾任北京华隆新技术开发公司总经理，广东中视电视信息传播有限公司总经理，北京运时投资管理有限公司执行总裁，现任中国银泰投资有限公司投资部总经理。

    3、韩学高，男，31岁，本科学历，曾任中国电子物资总公司财务处长，现任中国银泰投资有限公司财务部总经理。

    4、石凤朝，男，41岁，清华大学环境工程专业毕业，本科学历，历任中国电子工程设计院工程师，北京敬远房地产开发有限公司助理总经理，香港丹枫集团北京置业公司筹备处部门经理，中国银泰投资有限公司房地产部总经理，现任中国银泰投资有限公司总裁助理兼办公室主任。

    5、陈铁儒，男，41岁，中山大学财政金融专业毕业，硕士研究生学历。1980-1983年任湖南省物资厅会计、文秘，1983-1987年任湖南省金属材料总公司财务科长、总经理助理，1988-1993年任海口湘琼物资有限公司经理、海南鑫城房地产开发公司总经理，1994-1997年任湖南省物贸中心副总经理，1997-2000年任南方建材股份有限公司董事、湖南省物贸中心法人代表，现任湖南高科技创业投资有限公司总经理、董事，湖南湘云生物科技有限公司董事长以及湖南金科投资担保有限公司董事长、总经理。

    附二：授权委托书

    授 权 委 托 书

    兹全权委托 先生(女士)代表本单位(人)出席湖南金果实业股份有限公司2004年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人签名： 受委托人签名：

    身份证号码： 身 份 证号码：

    委托人持有股数： 委 托 日 期：

    委托人股东帐号：