湖南金果实业股份有限公司第五届董事会第二次会议于2003年8月12日在公司四楼会议室召开。会议应到董事12人,实际到8 人,部分监事和高级管理人员列席了会议,符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长罗丽娜女士主持,审议并通过如下决议:
    一、《公司2003年半年度报告全文》及《公司2003年半年度报告摘要》;
    二、《2003年半年度利润分配方案》;
    公司2003年上半年实现净利润16,206,418.98元,加上年度未分配利润60,472,127.40元,报告期末可分配利润为76,678,546.38元。董事会决定 2003年上半年度不进行利润分配,也不以资本公积金转增股本。
    特此公告。
    
湖南金果实业股份有限公司董事会    二○○二年八月十四日