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    衡阳市金果农工商实业股份有限公司第五届董事会第一次会议决议于2003年6月30日在湖南省衡阳南岳财富山庄会议室召开，会议应到董事12名，实到董事11名，符合《公司法》和本公司章程的规定。会议审议并通过了如下决议：

    一、选举罗丽娜女士为公司董事长；选举程鑫先生和张兴武先生为公司副董事长；

    二、选举董事会各专门委员会成员的议案；

    1、选举罗丽娜、周代清、刘志仁、邓军民和王寿泰四人为战略委员会委员，由邓军民担任战略委员会主任；

    2、选举朱开悉、朱泰余和欧阳芳荣为审计委员会委员，由朱开悉担任审计委员会主任；

    3、选举朱泰余、朱开悉和程鑫为薪酬委员会委员，由朱泰余担任薪酬委员会主任。

    特此公告。