本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    衡阳市金果农工商实业股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议于2003年5月29日在公司四楼会议室召开，会议应到董事12名，实到董事11名，其中独立董事2名，1名独立董事授权，符合《公司法》和本公司章程的规定。会议由董事长罗丽娜女士主持, 审议并通过了如下决议：

    一、公司和衡阳市供销社进行资产置换的议案；

    在审议该关联交易时,关联董事张兴武先生、陈文华先生进行了回避。（具体内容见交易公告）

    以上议案尚须提交2002年年年度股东大会审议。

    二、定于2003年6月30日召开公司2002年年度股东大会的议案。

    股东大会有关事项如下：

    （一）会议时间：2003年6月30日上午9时。

    （二）会议地点：湖南省衡阳市南岳财富山庄会议室

    （三）会议议程：

    1、审议《公司2002年度董事会工作报告》

    2、审议《公司2002年度总经理工作报告》

    3、审议《2002年度监事会工作报告》

    4、审议《2002年度财务决算和2003年财务预算报告》

    5、审议《公司2002年度利润分配预案》

    6、审议《关于公司董事会换届选举的议案》

    7、审议《关于聘请会计师事务所和证券律师事务所的议案》

    8、审议《关于变更公司名称的议案》

    9、审议《修改〈公司章程〉的议案》

    10、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

    11、审议《公司和衡阳市供销社进行资产置换的议案》

    （四）出席人员：

    1、公司董事、监事、高级管理人员及聘请的具有证券从业资格的律师。

    2、截止2003年6月20日下午3:00交易结束，在中国证券结算登记公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席会议。股东因故不能到会，可委托代理人出席会议。

    （五）会议登记办法：

    国家股和法人股股东持单位证明或法人授权委托书和出席人身份证进行登记；个人股东持深圳证券账户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；无法出席会议的股东可以委托他人代为出席会议，行使表决权，委托代理人持本人身份证、授权人委托书、授权人深圳证券账户卡及持股凭证进行登记。异地股东可采用信函或传真方式进行登记。

    登记时间：2003年6月23日上午9:00-11:30,下午15:00-17:30。

    （六）其他事项：

    1、会期预定半天，与会股东食宿及交通费自理。

    2、会议联系人：陈新文 陈爱民 王国和

    3、联系地址：衡阳市金果路15号公司证券部

    联系电话：0734-8229258 传真号码：0734-8250038

    特此公告。

    附：授权委托书

    授 权 委 托 书

    兹全权委托 先生(女士)代表本单位(人)出席衡阳市金果农工商实业股份有限公司2002年年度股东大会，并代为行使表决权。

    委托人签名： 受委托人签名：

    身份证号码： 身 份 证号码：

    委托人持有股数： 委 托 日 期：

    委托人股东帐号：