本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    衡阳市金果农工商实业股份有限公司2002年度第三次临时股东大会于2002年12月27日在长沙天园假日中心会议室召开。出席会议的股东代表共11人，代表股份82033536股，占公司股份总额的36.17％，符合《公司法》和《公司章程》中的有关规定。会议由董事长罗丽娜女士主持。

    二、提案审议情况

    会议以记名投票表决方式形成了如下决议：

    一、公司和衡阳市供销社进行资产置换的方案：

    同意该项议案股份为63852296股，反对股份为0股，弃权股份为0股，同意股份占有效表决股份100％。衡阳市供销社回避表决。

    二、修改《公司章程》的议案：

    由于2001年度配股实施完毕，公司实收股本金已由原来的197,499,984元增加至226,774,512元，故公司的注册资本应变为226,774,512元，据此修改《公司章程》中的相应内容，并变更公司营业执照。

    同意该项议案股份为82033536股，反对股份为0股，弃权股份为0股，同意股份占到会股东代表股份100％。

    三、关于设立董事会专门委员会的议案：

    公司董事会设立战略、审计、薪酬等专门委员会。

    其中：

    战略委员会主任：罗丽娜

    成员：朱泰余、王寿泰、朱开悉、周代清、刘志仁

    审计委员会主任：朱开悉

    成员：朱泰余、张兴武

    薪酬委员会主任：程鑫

    成员：朱开悉、王寿泰

    同意该项议案股份为82033536股，反对股份为0股，弃权股份为0股，同意股份占到会股东代表股份100％。

    三、律师出具的法律意见

    公司聘请湖南启元律师事务所袁爱平律师出席本次股东大会并出具了法律意见书。法律意见书认为：本公司2002年度第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法有效。

    四、备查文件

    1、股东大会召开通知公告

    2、股东大会决议

    3、律师意见书

    4、会议纪录

    特此公告