衡阳市金果农工商实业股份有限公司监事会于2002年11月23日在衡阳召开第三届第八次会议，应到监事5人，实到监事5人。符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会召集人丁平桂主持，审议通过了以下决议：

    一、《公司和衡阳市供销社进行资产置换的方案》。

    会议认为本次资产置换有利于夯实公司的发展基石，加快公司向高成长性企业转型，且定价合理、交易公平，未损害公司和非关联股东的利益。

    监事会成员列席了资产置换的相关会议，认为董事会履行了诚信义务，相关程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，董事会决议合法有效。

    二、修改《公司章程》的议案。

    特此公告。