本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    衡阳市金果农工商实业股份有限公司2002年度第二次临时股东大会于2002年8月11日在衡阳市南岳电力宾馆会议室召开。出席会议的股东代表共12人，代表股份82,039,536股，占公司股份总额的42.11 ％，符合《公司法》和《公司章程》中的有关规定。会议由董事长罗丽娜女士主持。

    二、提案审议情况

    会议以记名投票表决方式审议通过了对公司2001年度配股方案中配股价格进行调整的议案。

    公司2001年度配股方案中的配股价格原来暂定每股11－16元,现调整为上限为每股16元,下限为配股说明书刊登之日前20个交易日公司股票平均价格的80％且不超过16元；

    同意该项议案股份为82,039536股， 反对股份为0股，弃权股份为0股， 同意股份占到会股东代表股份100％。

    三、律师出具的法律意见

    本公司聘请湖南启元律师事务所袁爱平律师出席本次股东大会并出具了法律意见书。法律意见书认为：本公司2002年度第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法有效。

    四、备查文件

    1、公司2002年度第二次临时股东大会召开通知公告

    2、公司2002年度第二次临时股东大会股东大会决议

    3、关于公司2002年度第二次临时股东大会的律师意见书

    4、公司2002年度第二次临时股东大会会议纪录

    特此公告