本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、通过本次派息方案的股东大会届次和日期：

    衡阳市金果农工商实业股份有限公司2001年度派息方案已经2002年5月9日召开 的本公司2001年年度股东大会审议通过。

    二、本次派息方案：

    公司2001年度实现净利润53152605.29元，按10％提取法定公积金10020112.21 元，按5％提取法定公益金5010056.10元，加上年度未分配利润18943617.82元，本 年度可分配利润为57066054.80元。以2001年末总股本194799984股为基数，向全体 股东每10股派发现金红利1.00元(含税)。扣税后，社会公众股个人股东每10股派发 现金红利0.80元。

    三、股权登记日、除息日：

    1、股权登记日：2002年7月8日

    2、除息日：2002年7月9日

    四、本次派息对象：

    截止股权登记日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算公司深圳分 公司登记在册的本公司全体股东。

    五、本次派息方法：

    1、社会公众股股息于2002年7月9日通过股东托管证券商直接划入其资金账户；

    2、国家股、法人股及公司高级管理人员持股的股息由本公司派发。

    六、有关咨询办法：

    董事会秘书：邓朝晖

    证券事务代表：陈新文

    地址：湖南衡阳市金果路15号

    电话：0734－8229258

    传真：0734－8250038

    七、备查文件：

    本公司2001年年度股东大会决议