衡阳市金果农工商实业股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2002年6 月 26日以电话形式召开。会议内容应通知董事12人，实际通知12人，符合《公司法》、 《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长罗丽娜女士主 持，并以送达方式形成董事会决议，决议内容如下：

    1 、 根据湖南高科技创业投资有限公司董事会同意该公司将注册资本扩增至 30000万元的决议及该公司的增资扩股说明书，公司董事会同意公司出资1974.10万 元参与该公司的增资扩股。由于在本次增资扩股以前，湖南高科技创业投资有限公 司已实施了10∶1的送股分配方案，使得该公司的注册资本增至11000万元，本公司 的投资额已增至1100万元。待本次增资扩股完成后，湖南高科技创业投资有限公司 的注册资本为30000万元，本公司的投资总额为3074.10万元，占其注册资本的10％。

    湖南高科技创业投资有限公司是于2000年2月由湖南省经济建设投资公司、 湖 南金迪化纤有限责任公司和本公司共同出资组建的风险投资公司， 注册资本为 10000万元，注册地址：湖南省长沙市高新技术产业开发区， 经营范围：高新技术 项目风险投资、资本运营、投资咨询、投资管理和投资业务代理。自成立以来，该 公司先后对湘瓷科艺股份有限公司、三一重工股份有限公司、湖南湘云生物科技股 份有限公司等项目进行了投资，并取得良好效益。截至2001年底，该公司的所有者 权益已由注册时的10000万元增至11430.84万元。

    2、同意胡祥主先生因工作变动辞去公司财务总监职务。

    3、根据总经理的提名，聘请张秋萍女士为公司财务总监。(简历附后)

    湖南高科技创业投资有限公司的控股股东为本公司第一大股东湖南省经济建设 投资公司，故上述第1项属于关联交易，在该项表决时，关联董事罗丽娜、刘志仁、 程鑫、杨新民均进行了回避。

    特此公告。

    附：简历

    张秋萍，女，汉族，43岁，大学文化，注册会计师，曾任衡阳市四机总厂总会 计师兼财务科科长、本公司财务总监助理、本公司财务管理部经理。