本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    衡阳市金果农工商实业股份有限公司2001年年度股东大会于2002年5月9在湖南 省桃源县延溪宾馆会议室召开。出席会议的股东代表共 10人，代表股份 82142364 股，占公司股份总额的42.17％， 符合《公司法》和《公司章程》中的有关规定。 会议由董事长罗丽娜女士主持。

    二、提案审议情况

    会议以记名投票表决方式形成了如下决议：

    1、审议并通过了公司2001年度董事会工作报告。

    同意该项议案股份为82142364股， 反对股份为0股，弃权股份为0股， 同意股 份占到会股东代表股份100％。

    2、审议并通过了公司2001年度监事会工作报告。

    同意该项议案股份为82142364股， 反对股份为0股，弃权股份为0股， 同意股 份占到会股东代表股份100％。

    3、审议并通过了公司2001年度总经理工作报告。

    同意该项议案股份为82142364股， 反对股份为0股，弃权股份为0股， 同意股 份占到会股东代表股份100％。

    4、审议并通过了公司2001年度财务决算报告和2002年度财务预算报告

    同意该项议案股份为82142364股， 反对股份为0股，弃权股份为0股， 同意股 份占到会股东代表股份100％。

    5、审议并通过了2001年公司利润分配方案

    公司2002年度实现净利润53152605.29元，按10％提取法定公积金10020112.21 元， 按5％提取法定公益金5010056.10元，加上年度未分配利润18943617.82 元， 本年度可分配利润为57066054.80元。以2001年末总股本194799984股为基数，向全 体股东每10股派发现金红利 1.00 元（含税），不以资本公积金转增股本。

    同意该项议案股份为82142364股， 反对股份为0股，弃权股份为0股， 同意股 份占到会股东代表股份100％。

    6、审议通过了《公司董事会议事规则》

    同意该项议案股份为82142364股， 反对股份为0股，弃权股份为0股， 同意股 份占到会股东代表股份100％。

    7、审议通过了《公司股东大会议事规则》

    同意该项议案股份为82142364股， 反对股份为0股，弃权股份为0股， 同意股 份占到会股东代表股份100％。

    8、审议通过了《公司监事会议事规则》

    同意该项议案股份为82142364股， 反对股份为0股，弃权股份为0股， 同意股 份占到会股东代表股份100％。

    9、审议通过了《公司信息披露管理制度》

    同意该项议案股份为82142364股， 反对股份为0股，弃权股份为0股， 同意股 份占到会股东代表股份100％。

    10、审议通过了《公司独立董事工作制度》

    同意该项议案股份为82142364股， 反对股份为0股，弃权股份为0股， 同意股 份占到会股东代表股份100％。

    11、审议通过了《公司总经理工作条例》

    同意该项议案股份为82142364股， 反对股份为0股，弃权股份为0股， 同意股 份占到会股东代表股份100％。

    12、审议通过了修改《公司章程》的议案

    同意该项议案股份为82142364股， 反对股份为0股，弃权股份为0股， 同意股 份占到会股东代表股份100％。

    13、审议通过了调整公司董事会成员的议案

    （1） 同意李静安先生、邓瑞华先生和梁雄先生辞去公司董事职务。

    李静安：同意该项议案股份为82142364股，占到会股东代表股份100％。

    梁 雄：同意该项议案股份为82142364股，占到会股东代表股份100％。

    邓瑞华：同意该项议案股份为82142364股，占到会股东代表股份100％。

    （2）选举彭亚文先生、杨新民先生和张兴武先生三位为公司董事

    彭亚文：同意该项议案股份为82142364股，占到会股东代表股份100％。

    杨新民：同意该项议案股份为82142364股，占到会股东代表股份100％。

    张兴武：同意该项议案股份为82142364股，占到会股东代表股份100％。

    14、选举朱泰余先生、朱开悉先生和王寿泰先生为公司独立董事

    朱泰余：同意该项议案股份为82142364股，占到会股东代表股份100％。

    朱开悉：同意该项议案股份为82142364股，占到会股东代表股份100％。

    王寿泰：同意该项议案股份为82142364股，占到会股东代表股份100％。

    15、审议通过了关于设立董事会提名、审计和薪酬专门委员会的议案

    同意该项议案股份为82142364股， 反对股份为0股，弃权股份为0股， 同意股 份占到会股东代表股份100％。

    16、审议独立董事薪酬制度的议案

    公司独立董事每年的薪酬为3万元人民币（含税）。

    同意该项议案股份为82142364股， 反对股份为0股，弃权股份为0股， 同意股 份占到会股东代表股份100％。

    17、审议并通过了关于继续聘请湖南开元有限责任会计师事务所为公司进行财 务审计的议案

    同意该项议案股份为82142364股， 反对股份为0股，弃权股份为0股， 同意股 份占到会股东代表股份100％。

    三、律师出具的法律意见

    本公司聘请湖南启元律师事务所朱旗律师出席本次股东大会并出具了法律意见 书。法律意见书认为：本公司2001年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员 资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过 的决议合法有效。

    四、备查文件

    1、股东大会召开通知公告

    2、股东大会决议

    3、律师意见书

    4、会议纪录

    特此公告

    

衡阳市金果农工商实业股份有限公司

    董 事 会

    二○○二年五月十日