衡阳市金果农工商实业股份有限公司1997年度股东大会,于1998年6月30日上午 9∶00,在衡阳市静园宾馆召开,出席会议的股东代表79人,代表股份38508950股( 为 有效表决票),占公司总股本的37.12％,符合《公司法》和本公司《章程》的有关规 定。会议审议并通过了如下事项:

    1.以赞成票38508950股,占有效表决票的100％,审议通过了《1997 年度工作总 结及1998年度工作安排的报告》。

    2.以赞成票38508950股,占有效表决票的100％,审议通过了《1997 年度监事会 工作报告》。

    3.以赞成票38508950股,占有效表决票的100％,审议通过了《1997 年度财务决 算报告》。

    4.以赞成票38456950股,占有效表决票的99.86％,审议通过了《1997 年利润分 配方案》。

    (此项表决反对票27000股,弃权票125000股)

    公司1997年实现净利23710239.88元,根据公司章程规定,扣除10％公积金和5％ 的公益金后,加上上年未分配利润,本次可供股东分配利润共计31538503.99元,转入 下一年度,在1998年内不予分配,也不进行公积金转增。

    5.以赞成票38508950股,占有效表决票的100％,审议通过了《公司章程》。

    6.以赞成票38507450股,占有效表决票的99.99％, 审议通过由丁平桂女士出任 公司监事。(反对票1500股,弃权0股)

    以赞成38508950股,占有效表决票的100％, 审议通过由廖昆奇先生出任公司监 事。

    特此公告。