衡阳市金果农工商实业股份有限公司第三届监事会第六次会议于2002年3月 26 日在长沙金源大酒店会议室召开。本次会议应到监事5人,实到4人,出席人数符合《 公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会召集人丁平桂女士主持, 会议 形成了以下决议：

    一、审议通过了《2001年度监事会工作报告》：

    1、在报告期内,公司严格按照有关上市公司治理规范性文件的要求, 基本上健 全了公司法人治理结构,做到了与控股公司在人员、资产、财务、机构、 业务上完 全分开的,保证了人员、资产、机构、财务、业务的独立性； 建立了完善的公司内 部规章制度,公司决策程序合法合规。

    2、在报告期内董事会执行了股东大会决议及授权事项,监事会认为：公司的稳 健经营与取得的良好业绩, 与公司董事会的正确决策和经营班子的勤奋工作分不开 的,监事会未发现公司董事、 总经理及其他高级管理人员在履行公司职务时有违反 法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

    3、检查公司财务情况

    监事会审核了湖南开元有限责任会计师事务所对本公司2001年度会计报表出具 的无保留意见的审计报告。监事会认为公司2001年度财务报表在所有重大方面公允、 客观地反映了公司的年度财务状况、经营成果和现金流量情况。

    4、募集资金使用

    在报告期内公司的募集资金投向与承诺基本一致, 虽然在使用时间和数量上稍 有变化,但均在年度报告和中报告中进行了披露。截至2001年末,募集资金使用投入 项目已产生良好效益,成为该公司主要的利润增长点。

    5、关联交易情况

    在2001年配股方案中,公司拟进行的关联交易遵循了公开、 公正和诚实信用的 原则,交易程序合规、合法,没有损害公司的利益和股东的权益。由于募集资金可能 大幅减少,2002年2月6日召开的公司第四届董事会第八次会议和2002年3月9 日召开 的2000年度股东大会分别审议通过了决定暂缓实行施上述关联交易的决议

    二、审议通过了《公司2001年年度报告》及《公司2001年年度报告摘要》

    三、审议通过了《公司监事会议事规则》

    四、审议通过了《2001年度财务决算报告和2002年财务预算报告》。

    特此公告。