衡阳市金果农工商实业股份有限公司2002年度第一次临时股东大会于 2002年3 月9日在张家界水电开发有限责任公司招待所会议室召开。出席会议的股东代表共9 人，代表股份82008364股，占公司股份总额的42.10％， 符合《公司法》和《公司 章程》中的有关规定。大会以记名投票表决方式形成了如下决议：

    一、审议并通过了调整公司2001年度配股募集资金用途的议案。

    公司暂缓收购湖南沅陵高滩发电有限责任公司85％的股权，调整后的配股募集 资金用途为：

    1、宽带数据网光缆建设项目；

    2、电力通信光缆扩建项目；

    3、智能电缆产品开发项目；

    4、基站用同轴电缆系列产品生产开发项目；

    (上述四个配股募集资金投入项目的详情请见2001年5月30日的《证券时报》和 《中国证券报》)

    2001年度配股所募资金将按各项目投资额占本次配股投资总额的比例分别投入 上述项目，若有剩余部分将补充公司流动资金，不足部分由公司用自有资金及银行 贷款解决。

    由于关联股东湖南省经济建设投资公司回避表决， 该项议案有效表决股份为 25515240股。同意该项议案股份为25515240股，反对股份为0股，弃权股份为0股， 同意股份占到会股东代表股份100％。

    二、审议通过了对2001年度配股决议有效期顺延六个月的议案。

    2001年度配股方案有效期自2002年6月 30 日起顺延六个月， 有效期截至日为 2002年12月31日。

    同意该项议案股份为82,008,364股，反对股份为0股，弃权股份为0股，同意股 份占到会股东代表股份100％。

    本公司聘请湖南启元律师事务所谢勇军律师出席本次股东大会并出具法律意见 书。

    特此公告。