衡阳市金果农工商实业股份有限公司第四届董事会第七次会议于2001年11月20 日在公司四楼会议室召开。会议应到董事9人,实到8人,部分监事和高级管理人员列 席了会议,出席人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议形成了以下 决议：

    一、根据中国证监会的要求和上市公司法定代表人不得由大股东法定代表人兼 任的原则,会议同意李静安先生辞去公司董事长职务,并对其在任期内为公司的健康 发展作出的贡献给予了充分肯定。

    二、选举罗丽娜女士为公司董事长。

    三、同意梁雄先生因工作调动辞去公司副总经理职务, 聘任彭亚文先生为公司 副总经理。

    四、授权总经理根据经营管理的实际情况,对有突出贡献和重大过失者,分别进 行奖励和惩处。

    特此公告。

    附：彭亚文先生简历

    彭亚文,男,1966年出生,湖南双峰人,大学本科,中共党员,高级工程师,1986 年 参加工作,曾任湖南省经济建设投资公司能源部副经理、经营二部副经理。