衡阳市金果农工商实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2001年6月21 日召 开了第三届监事会第四次会议,会议应到监事5名,实到4名, 符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议通过如下决议：

    1、 审议通过了《关于公司与湖南省经济建设投资公司关联交易的公平性审查 报告》。

    公司运用本次募集资金收购大股东湖南省经济建设投资公司的水电资产, 主要 是为了减少与大股东的同业竞争,以便迅速壮大公司水电产业的规模,强化公司主业, 提高公司的整体获利能力和抗风险能力。该项交易符合公司的最大效益, 且交易公 平合理、定价合理,未损害公司和非关联股东的利益。

    2、监事会成员列席了公司第四届董事会第五次会议,认为董事会在进行表决时, 履行了诚信义务,关联董事进行了回避,符合《公司法》、《证券法》和《深圳证券 交易所股票上市规则》等法律、法规的有关规定,决议合法有效。

    特此公告。