一、公司2006 年度股东大会召开的情况

    1.召开时间：2007 年6 月29 日上午9：30

    2.召开地点：湖南省长沙市高新技术开发区麓枫路40 号

    湖南电子信息产业集团有限公司三楼会议室

    3.召开方式：现场投票

    4.召集人：公司董事会

    5.主持人： 董事罗丽娜女士(董事长因公外出授权董事罗丽娜女士主持会议)二、会议的出席情况

    1、出席的整体情况：

    有限售条件的流通股股东及股东代表 3 人,代表股份83340744 股,占公司有表决权总股份31.08%。

    2、无限售条件的流通股出席情况：

    本次会议共有2 名无限售条件的流通股股东出席,共计持有47000 股,占公司有表决权总股份0.02%。此次股东大会没有通过网络投票。

    3、其他人员出席情况：

    公司 8 名董事、4 名监事及公司部分中高层管理人员、公司聘请的见证律师出席了会议。

    三、提案审议和表决情况

    1、审议《公司2006 年度董事会工作报告》；

    审议表决结果：经出席本次股东大会有表决权的83387744 股同意,占出席本次会议有表决权总数的100％,0 股反对,0 股弃权,审议通过该项议案。

    2、审议《公司2006 年度监事会工作报告》；

    审议表决结果：经出席本次股东大会有表决权的83387744 股同意,占出席本次会议有表决权总数的100％,0 股反对,0 股弃权,审议通过该项议案。

    3、审议《公司2006 年度总经理工作报告》；

    审议表决结果：经出席本次股东大会有表决权的83387744 股同意,占出席本次会议有表决权总数的100％,0 股反对,0 股弃权,审议通过该项议案。

    4、审议《2006 年度财务决算报告》；

    审议表决结果：经出席本次股东大会有表决权的83387744 股同意,占出席本次会议有表决权总数的100％,0 股反对,0 股弃权,审议通过该项议案。

    5、《公司2006 年度利润分配预案》；

    审议表决结果：经出席本次股东大会有表决权的83387744 股同意,占出席本次会议有表决权总数的100％,0 股反对,0 股弃权,审议通过该项议案。

    6、审议《关于聘请公司2007 年度审计机构的报告》；

    审议表决结果：经出席本次股东大会有表决权的83387744 股同意,占出席本次会议有表决权总数的100％,0 股反对,0 股弃权,审议通过该项议案。

    7、审议《补选独立董事的议案》；

    审议表决结果：

    (1)经出席本次股东大会有表决权的83387744 股同意,占出席本次会议

    有表决权总数的100％,0 股反对,0 股弃权,审议通过该项议案。

    (2)经出席本次股东大会有表决权的83387744 股同意,占出席本次会议

    有表决权总数的100％,0 股反对,0 股弃权,审议通过该项议案。

    8、审议《关于调整独立董事薪酬的议案》；

    审议表决结果：经出席本次股东大会有表决权的83387744 股同意,占出席本次会议有表决权总数的100％,0 股反对,0 股弃权,审议通过该项议案。

    9、审议《关于为湖南金果果蔬食品有限公司银行借款提供担保的议案》；

    审议表决结果：经出席本次股东大会有表决权的83387744 股同意,占出席本次会议有表决权总数的100％,0 股反对,0 股弃权,审议通过该项议案。

    10、审议《关于向关联方质押子公司股权的议案》；

    审议表决结果：由于本议案为关联交易,关联方湖南湘投控股集团有限公司回避表决,本议案有效表决权为 24632753 股,有24632753 股同意,占出席本次会议有表决权总数的 100％,0 股反对,0 股弃权,会议审议通过了本议案。

    11、审议《关于向关联方质押控股子公司股权的议案》；

    审议表决结果：由于本议案为关联交易,关联方湖南湘投控股集团有限公司回避表决,本议案有效表决权为24632753 股,有24632753 股同意,占出席本次会议有表决权总数的100％,0 股反对,0 股弃权,会议审议通过了本议案。

    12、审议《关于为衡阳金果物流有限公司银行借款提供担保的议案》；

    审议表决结果：经出席本次股东大会有表决权的83387744 股同意,占出席本次会议有表决权总数的100％,0 股反对,0 股弃权,审议通过该项议案。13、审议《修改<公司章程>的议案》；

    审议表决结果：经出席本次股东大会有表决权的83387744 股同意,占出席本次会议有表决权总数的100％,0 股反对,0 股弃权,审议通过该项议案。

    14、审议《选举潘小青同志为公司监事的议案》。

    审议表决结果：经出席本次股东大会有表决权的83387744 股同意,占出席本次会议有表决权总数的100％,0 股反对,0 股弃权,审议通过该项议案。

    湖南金果实业股份有限公司

    董 事 会

    二○○七年六月二十九日

    董事签名：