本公司及董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    公司董事会于2007年6月15日收到公司第一大股东湖南湘投控股集团有限公司（以下简称"湘投控股"）《关于增加股东大会临时提案的函》。因为根据湖南省国资委湘国资【2007】80号《关于推荐外派监事会人员进入监管企业重要子公司监事会有关事项的通知》，湘投控股提出两项提案。

    截至2007年6月14日，湘投控股持有本公司5875.50万股，占总股本的21.91％，具备提出临时提案的资格。根据《上市公司股东大会议事规则》和《公司章程》等相关规定，公司董事会同意在公司2006年度股东大会原有议案（详见公司2007年6月9日公告）的基础上增加湘投控股提出的以下两项提案。

    一、修改《公司章程》的议案

    将现有的"第一百四十三条 公司设监事会，监事会由五名监事组成，其中两名为公司职工代表。"

    修改为："第一百四十三条 公司设监事会，监事会由六名监事组成，其中两名为公司职工代表。"

    二、选举潘小青同志为公司监事的议案

    湘投控股推荐潘小青同志（简历附后）为公司第五届监事会监事候选人。

    除增加两项临时提案外，公司2006年度股东大会通知的其他内容不改变。

    特此公告。

    湖南金果实业股份有限公司

    董 事 会

    2007年6月15日

    潘小青同志简历：

    1、 教育背景、工作经历、兼职情况：

    女，汉族，湖南浏阳人，1968年9月1日出生，中共党员，大学文化。

    1990年7月至2001年12月，在湖南省二轻工局工作；2002年1月至今，在湖南省国有企业监事会三办事处工作，担任副主任。

    2、与本公司控股股东及实际控制人存在的关联关系；

    任控股股东湖南湘投控股集团有限公司监事。

    3、未持有本公司股份数量；

    4、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。