本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    湖南金果实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2007年6月3日以传真、送达的形式向全体董事发出了召开公司第六届董事会第九次会议的通知。会议于2007年6月8日以通讯形式召开。应参与本次会议的董事7人,实际参与表决的6人,董事朱开悉先生没有参加本次会议,也未委托其他董事行使表决权。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议及其决议合法有效。会议审议并通过了以下议案,并由送达方式形成本决议。

    1、审议《关于为衡阳金果物流有限公司银行借款提供担保的议案》；

    衡阳金果物流有限公司系公司控股子公司,其注册资本1,390万元,其中公司出资1376.1万元,占注册资本99%。2007年,物流公司业务量同比有较大增长,业务发展成良好势头。为了满足其因业务增长对资金的需求,公司同意为其在衡阳市商业银行短期借款1,260万元(人民币)提供担保。

    截至公告日,公司对外担保累计达65,750万元,而公司为物流公司提供的担保金额累计450万元,占公司同期对外担保总额的0.68％。根据相关规则规定,该议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

    2、定于2007年6月29日召开2006年度股东大会。

    表决结果：同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

    特此公告。

    湖南金果实业股份有限公司

    董 事 会

    2007年6月9日