本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、重要提示

    本次会议召开期间没有增加、变更和否决提案。

    二、公司2006年第三次临时股东大会召开的情况

    1.召开时间：2006年12月30日(星期六 )上午9：30

    2.召开地点：湖南电子信息产业集团有限公司会议室

    3.召开方式：现场投票

    4.召集人：公司董事会

    5.主持人：董事长邓军民先生

    6. 本次会议通知于2006年12月15日发出,会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

    三、会议的出席情况

    1、出席的整体情况：

    有限售条件的流通股股东及股东代表3人,代表股份83340744股,占公司有表决权总股份31.08%。

    2、无限售条件的流通股出席情况：

    本次会议没有无限售条件的流通股股东出席,也没有通过网络投票。

    3、其他人员出席情况：

    公司6名董事、3名监事及公司部分中高层管理人员、公司聘请的见证律师出席了会议。

    四、提案审议和表决情况

    1、审议《公司关于变更募集资金用途的议案》；

    审议表决结果：本议案有效表决权为83340744股, 83340744股同意,占出席本次会议有表决权总数的100％,0股反对,0股弃权,会议审议通过了本议案。

    2、审议《公司为控股子公司衡阳金果物流有限公司450 万元银行借款提供担保的议案》；

    审议表决结果：本议案有效表决权为83340744股,83340744股同意,占出席本次会议有表决权总数的100％,0股反对,0股弃权,会议审议通过了本议案。

    五、律师出具的法律意见

    本次股东大会经湖南启元律师事务所李荣律师现场见证,并出具了《法律意见书》,律师认为：公司2006年度第三次临时股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；出席公司2006年度第三次临时股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；公司2006年度第三次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

    六、备查文件

    1、公司召开2006年第三次临时股东大会的通知；

    2、公司第六届董事会第五次决议；

    3、经与会董事签字确认的2006年第三次临时股东大会决议；

    4、湖南启元律师事务所出具的法律意见书。

    特此公告。

    湖南金果实业股份有限公司

    董 事 会

    二○○七年一月四日