本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    经湖南金果实业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第六届董事会第五次会议审议通过,决定于2006年12月30日(星期六)召开公司2006年度第三次临时股东大会,现将有关事项公告如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、召开时间：2006年12月30日(星期六)上午9:30；

    2、召开地点：湖南电子信息产业集团有限公司三楼会议室(湖南省长沙市高新技术开发区麓枫路40号)；

    3、召集人：公司董事会；

    4、召开方式：现场投票表决；

    5、出席对象：

    截止2006年12月26日下午3：00深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,因故不能参会的,可以委托代理人出席会议和参加表决(该股东代理人不必是公司的股东)；

    公司董事、监事,高级管理人员以及律师。

    二、会议审议事项

    1、公司关于变更募集资金用途的议案

    2、公司为控股子公司衡阳金果物流有限公司450万元银行借款提供担保的议案

    上述议案己经公司第六届董事会第五次会议审议通过,并于2006年12月15日公告。公告议案详细内容见《证券时报》和巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)。

    三、会议登记方法

    1、法人股东持深圳证券交易所股票帐户卡、法人代表证明书、法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证进行登记；个人股东持深圳证券交易所股票帐户卡和本人身份证进行登记,代理人还必须持有授权委托书和代理人身份证；

    2、登记时间：2006年12月27上午8:30至下午5:30；

    3、登记地点：湖南省长沙市高新技术开发区麓枫路40号

    湖南金果实业股份有限公司证券管理部

    四、其它事项

    1、会议联系地址：湖南省长沙市高新技术开发区麓枫路40号

    湖南金果实业股份有限公司证券管理部

    邮政编码：410205

    电话号码：0731-8992097

    传真号码：0731-8998234

    联系人：陈新文 杨灏 黄跃宇

    2、会议费用：与会股东食宿及交通费自理。

    五、授权委托书(见附件)

    湖南金果实业股份有限公司

    董 事 会

    二ОО六年十二月十三日

    附件：

    授权委托书

    兹全权授权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席湖南金果实业股份有限公司2006年度第三次临时股东大会并代为行使表决权。

    委托人姓名： 身份证号码：

    委托人持有股数： 委托人股票帐户卡号：

    受托人姓名： 身份证号码：