本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    湖南金果实业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会议于2006年12月6日以传真、亲自送达的形式向全体董事发出了召开公司第六届董事会第五次会议的通知。会议于2006年12月13日以通讯形式召开。应参与本次会议的董事7人,实际参与表决的7人。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议及其决议合法有效。会议审议并通过了以下议案,并由送达方式形成本决议。

    1、公司关于变更募集资金用途的议案

    公司拟用尚未使用的18,105万元募集资金中的6000万元对湖南普照—爱伯乐平板显示器件有限公司增资；用2000万元对湖南普照信息材料有限公司增资；6000万元用于补充公司的流动资金；剩余的4,105万元资金暂不投入,待公司寻找到合适的新项目再投入。

    该议案需提交公司2006年度第三次临时股东大会审议表决。

    表决结果：同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

    2、公司为控股子公司衡阳金果物流有限公司450万元银行借款提供担保的议案。

    由于物流批发业快速扩张,对流动资金的需求大幅增加,公司同意为控股子公司衡阳金果物流有限公司450万元银行借款提供担保,以满足该公司对流动资金的需要。

    该议案需提交公司2006年度第三次临时股东大会审议表决。

    表决结果：同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

    3、定于12月30日召开公司2006年度第三次临时股东大会。

    表决结果：同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

    特此公告。

    湖南金果实业股份有限公司

    董 事 会

    二ОО六年十二月十三日