本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、重要提示

    本次会议召开期间没有增加、变更和否决提案。

    二、公司2006年第二次临时股东大会召开的情况

    1.召开时间：2006年10月11日(星期三)上午10：30

    2.召开地点：湖南电子信息产业集团有限公司会议室

    3.召开方式：现场投票

    4.召集人：公司董事会

    5.主持人：副董事长张兴武先生

    6. 本次会议通知于2006年9月21日发出，会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

    三、会议的出席情况

    1、出席的整体情况：

    有限售条件的流通股股东及股东代表3人，代表股份83340744 股，占公司有表决权总股份31.08%。

    2、无限售条件的流通股出席情况：

    本次会议没有无限售条件的流通股股东出席，也没有通过网络投票。

    3、其他人员出席情况：

    公司4名董事、3名监事及公司部分中高层管理人员、公司聘请的见证律师出席了会议。

    四、提案审议和表决情况

    审议《关于以控股子公司股权质押给湖南湘投控股集团有限公司为公司提供委托贷款的议案》；

    审议表决结果：由于本议案为关联交易，关联方湖南湘投控股集团有限公司回避表决，本议案有效表决权为24585753股，有24585753股同意，占出席本次会议有表决权总数的100％，0股反对，0股弃权，会议审议通过了本议案。

    五、律师出具的法律意见

    本次股东大会经湖南启元律师事务所李荣律师现场见证，并出具了《法律意见书》，律师认为：公司2006年度第二次临时股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；出席公司2006年度第二次临时股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；公司2006年度第二次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

    六、备查文件

    1、公司召开2006年第二次临时股东大会的通知；

    2、公司第六届董事会第三次决议；

    3、经与会董事签字确认的2006年第二次临时股东大会决议；

    4、湖南启元律师事务所出具的法律意见书。

    特此公告。