本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2006 年9月11日，湖南金果实业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会分别以传真、亲自送达的形式向全体董事发出了召开公司第六届董事会第三次会议的通知。会议于2006年9月20日以通讯形式召开。应出席会议的董事7人，实际出席会议的 7人。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议及其决议合法有效。会议审议并通过了下述议案，并由送达方式形成本决议。

    一、审议通过《关于以控股子公司股权质押给湖南湘投控股集团有限公司为公司提供委托贷款的议案》

    大股东湖南湘投控股集团有限公司(以下简称湘投控股)拟为公司发放4000万元的委托贷款，以支持公司发展,贷款期限为一年，按银行同期贷款基准利率计息。公司拟以控股子公司湖南电子信息产业集团有限公司5.2％的股权质押给湘投控股。根据湖南电子信息产业集团有限公司2006年8月31日未经审计的净资产为依据，5.2％的股权相当于5000万元的价值。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，本交易属于公司与控股股东之间的关联交易，该议案在董事会审议通过后尚需提交2006年度第二次临时股东大会审议。

    审议结果：由于本议案属于公司与控股股东之间的关联交易，故湘投控股推荐出任公司的董事邓军民、罗丽娜、周世明和彭亚文四人均回避表决。本议案的有效表决票3票，3票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。

    二、关于2006年10月11日召开公司2006年度第二次临时股东大会的议案

    审议结果：本议案的有效表决票3票，3票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。

    特此公告。