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    湖南金果实业股份有限公司(以下简称“公司”)股权分置改革方案已经2006年3月27日召开的2006 年第一次临时股东大会暨相关股东会议表决通过，并于2006年4月11日在《证券时报》刊登了《股权分置改革实施公告》。根据该实施公告，公司股票于2006年4月13日复牌交易，股票简称由“金果实业”变更为“G金果”，股票代码不变，公司股票不计算除权参考价，当日公司股票交易不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。2006年4月14日开始，公司股票交易设涨跌幅限制、纳入指数计算。

    公司股权分置改革方案实施后，即非流通股股东执行对价安排后，公司股份结构发生变化，现将股权分置改革方案实施后股权结构变化情况公告如下：

    一、股权结构变动表

                        改革前                                                          改革后
                             股份数量(股)   占总股本比例(%)                                股份数量(股)   占总股本比例(%)
    一、未上市流通股份合计     88,920,432             39.21   一、有限售条件的流通股合计     88,920,432             33.16
    国家股                      7,296,000              3.22                     国家持股      7,296,000              2.72
    国有法人股                 73,173,264             32.27                 国有法人持股     73,173,264             27.29
    社会法人股                  8,451,168              3.73                 社会法人持股      8,451,168              3.15
    募集法人股                          -                 -                 募集法人持股              -                 -
    境外法人持股                        -                 -                 境外法人持股              -                 -
    二、流通股份合计          137,854,080             60.79   二、无限售条件的流通股合计    179,210,304             66.84
    A股                       13,785,4080             60.79                          A股    179,210,304             66.84
    B股                                 -                 -                          B股              -                 -
    H股及其它                           -                 -                    H股及其它              -                 -
    三、股份总数              226,774,512               100                 三、股份总数    268,130,736               100

    二、有限售条件的股份可上市流通时间表

    序号                   股东名称   占总股本比例(%)                     可上市流通时间          承诺的限售条件
    1      湖南湘投控股集团有限公司             17.90                           G+36个月   在三十六个月承诺期满后，湘投控股承诺
                                                 3.50   G+36个月及追加对价安排承诺期满后   其所持有的金果实业非流通股股份自获
                                                                                           得上市流通权之日起，出售的价格将不低
                                                                                           于4.8 元/股。如果股权分置改革方案实施
                                                                                           后，有派息、送股、资本公积金转增股本
                                                                                           等事项导致股价除权、除息的情况发生，
                                                                                           则该承诺价格相应除权、除息。如有违反
                                                                                           承诺的卖出交易，湘投控股授权登记结算
                                                                                           公司将卖出资金划入上市公司账户归全
                                                                                           体股东所有。
    2          衡阳市供销合作社联社              5.67                           G+36个月   无
                                                 1.11   G+36个月及追加对价安排承诺期满后
    3                  衡阳市国资局              2.00                           G+36个月   无
                                                 0.39   G+36个月及追加对价安排承诺期满后
    4      耒阳耒能实业有限责任公司              0.75                           G+36个月   无
                                                 0.15   G+36个月及追加对价安排承诺期满后
    5          海南神龙股份有限公司              0.45                           G+12个月   无
    6          财富证券有限责任公司              0.45                           G+12个月   无
    7              其他非流通股股东              0.80                           G+12个月   无

    注：G 为方案实施后首个交易日

    三、备查文件

    1、湖南金果实业股份有限公司2006 年第一次临时股东大会暨相关股东会议表决结果公告；

    2、湖南金果实业股份有限公司股权分置改革说明书(修订稿)；

    3、海通证券股份有限公司关于湖南金果实业股份有限公司股权分置改革之保荐意见书及补充保荐意见书；

    4、湖南启元律师事务所关于湖南金果实业股份有限公司股权分置改革之法律意见书及补充法律意见书。

    特此公告。