本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、重要提示

    本次会议召开期间没有增加、变更和否决提案。

    二、公司2005年度第三次临时股东大会召开的情况

    1.召开时间：2005年12月31日上午10：00

    2.召开地点：湖南电子信息产业集团有限公司会议室

    3.召开方式：现场投票

    4.召集人：公司董事会

    5.主持人：公司董事长邓军民先生

    6. 本次会议通知于2005年12月1日发出，会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

    三、会议的出席情况

    参加此次会议的股东及其代表共3人，代表股份数共81,969,264股，占公司总股本的36.15%，其中流通股股东代表0人，代表股份0股，占公司社会公众股股东表决权总数0％，非流通股股东及股东代表3人，代表股份81,969,264股，占公司有表决权总股份36.15%。

    公司4名董事、2名监事及公司部分中高层管理人员、公司聘请的见证律师出席了会议。

    四、提案审议和表决情况

    本次会议经过记名投票表决，审议通过了《关于以公积金弥补累计亏损的议案》：

    具体内容为：根据《公司法》及中国证监管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露规范问答》第3号等相关法律法规的规定，公司董事会决定以2005年9月30日止的公积金弥补累计亏损。经湖南开元有限责任会计师事务所出具的开元所股审字【2005】第063号《审计报告》，截止2005年9月30日止，公司累计亏损为80,680,636.07元，公司决定用法定盈余公积弥补亏损16,270,633.34元，用资本公积弥补亏损64,410,002.73元。本公司弥补累计亏损方案完成后，公司盈余公积为8,135,316.67元，资本公积为648,586,319.41元，未分配利润为0.00元。

    审议表决结果：经出席本次股东大会有表决权的81,969,264股同意，占出席本次会议有表决权总数的100％，0股反对，0股弃权，审议通过了《公司关于用公积金弥补累计亏损的议案》。其中：流通股股东0股同意,占出席本次会议有表决权流通股股份总数0％，0股反对，0股弃权。非流通股股东81,969,264股同意,占出席本次会议有表决权非流通股股份总数100％，0股反对，0股弃权。

    五、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：湖南启元律师事务所

    2.律师姓名： 李 荣

    3.结论性意见：湖南金果实业股份有限公司2005年度第三次临时股东大会召集和召开的程序、出席会议人员的资格及表决程序等事宜均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

    六、备查文件

    1、公司召开2005年度第三次临时股东大会的通知；

    2、公司第五届董事会第二十九次会议决议；

    3、公司关于以公积金弥补亏损的预案修正及审计报告的公告；

    4、经与会董事、监事和记录人签字确认的2005年度第三次股东大会决议；

    5、湖南启元律师事务所出具的法律意见书。

    特此公告。