衡阳市金果农工商实业股份有限公司第四届董事会第四次会议于2001年3月 14 日在长沙金源大酒店会议室召开。会议应到董事9人,实到7人,2人请假,部分监事和 高级管理人员列席了会议, 出席人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由董事长李静安先生主持,形成了如下议案：

    一、审议通过了《公司2000年度董事会工作报告》。

    二、审议通过了《公司2000年度总经理工作报告》。

    三、审议通过了《公司2000年年度报告》(正本)及《2000年年度报告摘要》。

    四、审议通过了《2000年度财务决算报告和2001年度财务预算报告》。

    五、审议通过了公司2000年度利润分配预案。

    公司2000年度实现净利润51498236.01元,按10％提取法定公积金6799934.97元, 按5％提取法定公益金3399967.48元,加上年度未分配利润63239596.01元,减去99年 度分配的股票股利16233332元,本年度可分配利润为88304597.57元。

    由于公司2001年计划开拓新的投资领域,为公司长远发展培育新的利润增长点, 公司急需资金支持,为此,决定2000年度利润不分配,不进行资本公积金转增股本。

    六、审议通过了公司2001年度利润分配政策

    公司拟在2001年度结束后分配一次, 下一年度实现的净利润用于股利分配的比 例约为30％,公司本年度未分配利润用于下一年度分配的比例约为10％,分配方式主 要采用派发现金和送红股,其中现金股息所占的比例不低于40％。

    上述2001年利润分配计划系预计方案, 公司董事会保留根据公司实际情况调整 的权力。

    七、审议通过了关于继续聘请湖南开元有限责任会计师事务所为公司进行财务 审计的预案。

    以上议案除第三项外均需提交股东大会审议

    特此公告。