本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、公司2005年度第二次临时股东大会召开的情况

    1.召开时间：2005年12月27日

    2.召开地点：湖南电子信息产业集团有限公司会议室

    3.召开方式：现场投票

    4.召集人：公司董事会

    5.主持人：公司董事罗丽娜女士

    6.本次会议通知于2005年11月26日发出，会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

    二、会议的出席情况

    1.出席的总体情况：

    股东(代理人)3人，代表股份81,969,264股，占上市公司有表决权总股份36.15%。与会股东均为非流通股股东代表。

    2.社会公众股股东出席情况：

    社会公众股股东(代理人)0人、代表股份0股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0 ％。

    3、公司部分董事、监事、高级管理人员和律师出席了会议。

    三、提案审议和表决情况

    本次会议经过记名投票表决，审议通过了《关于湖南电子信息产业集团有限公司与湖南省经济建设投资公司(现更名为"湖南湘投控股集团有限公司")、日本ABLE公司共同成立中外合作企业，投资建设TFT-LCD(CSTN)用2.5代彩色虑光片项目的议案》；公司控股子公司HEC与本公司第一股东湖南湘投控股集团有限公司、日本ABLE株式会社共同成立中外合作企业湖南普照－爱伯乐平板显示器件有限公司，投资建设TFT-LCD(CSTN)用

    2.5代彩色滤光片项目。中外合作企业的注册资本：人民币12,000万元，HEC以现金出资10,000万元，占注册资本的83.333%；湘投控股以现金出资2,000万元，占注册资本的16.67%；日本ABLE株式会社提供产品生产技术和事业技术支持(新技术投入/现场技术管理/销售支持)，合作期十年。合作期间，在合作企业所得税后利润扣除三项公积和弥补上年度亏损后，外方ABLE株式会社享有20%的收益权，HEC享有66.667%的收益权，湘投控股享有13.333%的收益权。

    总的表决情况：由于湖南湘投控股集团有限公司属于交易关联方，必须回避表决，本项议案的有效表决权为24585753股。同意24585753股，占出席会议所有股东所持有效表决权100％；反对0股，占0％；弃权0股，占0％。

    四、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：湖南启元律师事务所

    2.律师姓名： 李 荣

    3.结论性意见：湖南金果实业股份有限公司2005年第二次临时股东大会召集和召开的程序、出席会议人员的资格及表决程序等事宜均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

    五、备查文件

    1、公司召开2005年度第二次临时股东大会的通知；

    2、公司第五届董事会第二十八次会议决议；

    3、经与会董事、监事和记录人签字确认的2005年度第二次股东大会决议；

    4、湖南启元律师事务所出具的法律意见书。

    特此公告。