本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、召开会议的基本情况

    1、召开时间：2005年12月31 日(星期六)上午10：00；

    2、召开地点：湖南电子信息产业集团有限公司三楼会议室(湖南省长沙市高新技术开发区麓枫路40号)

    3、召集人：湖南金果实业股份有限公司董事会；

    4、召开方式：现场投票；

    5、出席对象：

    (1)本公司董事、监事及高级管理人员；

    (2)凡于2005年12月27日下午3：00深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东,均可出席本次股东大会。因故不能出席会议的股东,可授权委托代表出席。

    二、会议审议事项

    1、审议《关于用资本公积弥补以前年度亏损的议案》,以上审议事项详细内容刊登在2005年12月1日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。

    三、会议登记方法

    1、法人股东持深圳证券交易所股票帐户卡、法人代表证明书、法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证进行登记；个人股东持深圳证券交易所股票帐户卡和本人身份证进行登记,代理人还必须持有授权委托书和代理人身份证；

    2、登记时间：2005年12月28日上午9：00至下午5：00；

    3、登记地点：湖南省长沙市高新技术开发区麓枫路40号 公司证券管理部

    四、其它事项

    1、会议联系通讯地址：湖南省长沙市高新技术开发区麓枫路40号 湖南金果实业股份有限公司证券管理部

    邮政编码：410205

    电话号码：0731-8992097 传真号码：0731-8998200

    联系人：陈新文 杨灏 黄跃宇

    2、会议费用：与会股东食宿及交通费自理。

    五、授权委托书及回执

    授权委托书

    兹全权授权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席湖南金果实业股份有限公司2005年度第三次临时股东大会并代为行使表决权。

    委托人姓名：
    委托人身份证号
    通讯地址
    委托人股票帐户卡号
    委托人持有股数
    受托人姓名
    受托人身份证号码
    签署日期

    回 执

    本人拟亲自/委托代理人 ,出席贵公司于2005 年12 月31日(星期六)上午10 时在长沙市高新技术开发区湖南电子信息产业集团有限公司三楼会议室举行的贵公司2005年度第三次临时股东大会。

    股东姓名
    身份证号
    通讯地址
    联系电话
    股东帐号
    持股数量
    签名
    签署日期

    附注：

    1、 请用正楷书写中文全名。

    2、 请附上身份证复印件和股票帐户复印件。

    3、 委托代理人出席的,请附上填写好的《股东授权委托书》

    注：授权委托书及回执剪报和复印均有效。

    

湖南金果实业股份有限公司董事会

    2005年12月1日