衡阳市金果农工商实业股份有限公司第三届监事会第三次会议于2001年3月 14 日在长沙金源大酒店会议室召开。本次会议应到监事5人,实到3人,2人请假,出席人 数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会召集人丁平桂女士主 持,形成了以下决议：

    一、审议通过了《2000年度监事会工作报告》；

    1、2000年度公司董事会按照股东大会的决议要求,认真执行了各项决议, 其决 策程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》；公司董事及高级管理人员担 任公司职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

    2、2000年度公司募股资金的使用与其承诺投入的一致,没有发生变更。

    3、2000年度公司财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果,湖南开元 有限责任会计师事务所出具了无保留意见的审计报告。

    4、2000年度公司资产置换过程中的关联交易遵守了公平、公正原则,没有损害 非关联股东的利益,未造成公司资产流失。

    二、审议通过了公司第四届董事会第四次会议决议。