本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、公司2005年度第一次临时股东大会召开的情况

    1.召开时间：2005年9月11日

    2.召开地点：湖南电子信息产业集团有限公司会议室

    3.召开方式：现场投票，逐项表决

    4.召集人：公司董事会

    5.主持人：公司董事长邓军民先生

    6. 本次会议通知于2005年8月11日发出，会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

    二、会议的出席情况

    1.出席的总体情况：

    股东（代理人）4人，代表股份81,969,264股，占上市公司有表决权总股份36.15%。

    2.社会公众股股东出席情况：

    社会公众股股东（代理人）0人、代表股份0股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0 ％。

    3、公司部分董事、监事、高级管理人员和律师出席了会议。

    三、提案审议和表决情况

    本次会议经过逐项记名投票表决，做出如下决议：

    1、审议通过了《关于公司和湖南省经济建设投资公司进行资产置换的议案》；

    公司将衡阳电缆厂有限公司99％的股权、衡阳市天然气有限责任公司99％的股权及对该公司的4000万元债务、湖南巫水流域水利水电开发有限责任公司60％的股权、对三亚瑞达置业有限公司的5214万元债权，共作价39735.03万元，与湖南省经济建设投资公司持有的湖南电子信息产业集团有限公司40.04％的股权（作价39822.81万元）进行置换。置出资产和置入资产之间的差额87.78万元由公司以现金方式支付经建投。

    表决情况：由于湖南省经济建设投资公司属于交易关联方，必须回避表决，中国银泰投资有限公司与湖南省经济建设投资公司存在重大交易，也回避表决，本项议案的有效表决权为24,585,753股。同意24,585,753股，占出席会议所有股东所持有效表决权100％；反对0 股，占0％；弃权0股，占0％。

    2、补选马放军先生和彭亚文先生为第五届董事会成员。

    A、 马放军先生

    表决情况：同意81,969,264股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占0％；弃权0股，占0％。

    B、 彭亚文先生

    表决情况：同意81,969,264股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占0％；弃权0股，占0％。

    3、补选李柏林女士为第四届监事会成员；

    表决情况：同意81,969,264股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占0％；弃权0股，占0％。

    四、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：湖南启元律师事务所

    2.律师姓名： 李 荣

    3.结论性意见：湖南金果实业股份有限公司2005年度第一次临时股东大会召集和召开的程序、出席会议人员的资格及表决程序等事宜均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

    五、备查文件

    1、公司召开2005年度第一次临时股东大会的通知；

    2、公司第五届董事会第二十三次、二十四次会议决议；

    3、经与会董事、监事和记录人签字确认的2005年度第一次股东大会决议；

    4、湖南启元律师事务所出具的法律意见书。

    特此公告。

    

湖南金果实业股份有限公司

    董 事 会

    二○○五年九月十三日