本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2005年8月13日，根据董事长邓军民先生的提议，公司分别以书面、传真或电子邮件的方式向公司全体董事发出召开董事会第五届董事会第二十五次会议的通知，会议于2005年8月23日以通讯方式召开。应参与会议董事9人，实际参与9人，会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议并通过了以下议案，并由送达方式形成本决议。

    一、 同意邓英杰女士由于工作原因辞去总经理职务，并对邓英杰女士在任职期间为公司作出的巨大贡献表示感谢。

    审议结果：表决票9票，9票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。

    二、同意伍守华先生由于工作原因辞去副总经理职务。

    审议结果：表决票9票，9票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。

    三、董事会聘任邓军民先生为公司总经理，任期三年。

    审议结果：表决票9票，9票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。

    四、由总经理提名，董事会聘任水佑明先生、周世明先生和郝晔女士为公司副总经理，任期三年。（水佑明先生和郝晔女士的简历附后）

    审议结果：表决票9票，9票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。

    特此公告。

    附件：高管人员简历

    一、邓军民简历

    邓军民，1963年出生，汉族，大学本科，高级工程师，电子元器件、电子工程专家，历任湖南曙光电子集团公司董事长、总经理，本公司董事。现任本公司董事长、湖南电子信息产业集团有限公司总经理、LG飞利浦曙光电子有限公司董事长。

    二、周世明简历

    周世明，男，汉族，籍贯湖南省南县，1949年10月出生，中国共产党党员，大专学历，高级经济师。历任湖南省电子工业局计划处副处长、政策信息研究室主任、办公室主任等职务，1997年1月至今，任湖南电子信息产业集团有限公司副总经理，兼任LG.PHILIPS曙光电子有限公司董事、湖南普照信息材料有限公司董事长、湖南科信电子系统装备有限公司副董事长、湖南赛西传感技术有限公司董事，本公司董事。

    三、水佑明简历

    水佑明，男，1947年10月出生，已婚，汉族，湖南安乡人，大专毕业，微电子与企业管理专业，中共党员，高级政工师。1996年9月参加工作，历任韶山微电子总公司技术员，分厂厂长、深圳菲特电子公司总经理、韶山微电子总公司党委书记、总经理等职，1996年调任曙光电子集团公司董事长、党委书记，兼任LG飞利浦曙光电子有限公司董事长。2000年3月调入湖南电子信息产业集团有限公司，任副董事长、副总经理。现任湖南电子信息产业集团有限公司党组副书记、副总经理、机关党委书记、工会主席，兼任华慧实业有限公司董事长、湖南华达物流有限公司董事长、湖南科信系统装备有限公司董事、湖南普照信息材料有限公司董事。

    四、郝晔简历

    郝晔，女，1969年12月出生，汉族，湖南浏阳人，中共党员，博士研究生文化，计算机和工商管理专业。1991年毕业于国防科技大学，工学学士；2002年毕业于湖南大学工商管理硕士，现在职攻读湖南大学金融管理博士学位，1991年参加工作，历任湖南进出口公司业务员、湖南省经济建设投资公司职员、金源大酒店副总经理；2001年加盟湖南电子信息产业集团有限公司，现任湖南电子信息产业集团有限公司董事、副总经理、兼任湖南经建电子有限公司董事、副总经理、湖南普照显示设备有限公司董事长等职。

    湖南金果实业股份有限公司独立董事关于聘任高管人员的意见公告

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，作为湖南金果实业股份有限公司独立董事，我们对公司第五届董事会第二十五次会议聘任公司高级管理人员发表以下意见：

    1、经审阅邓军民先生、周世明先生、水佑明先生和郝晔女士的个人履历等相关资料,未发现其有《公司法》第57条、第58条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的规定。我们同意董事会聘任邓军民先生为公司总经理、周世明先生、水佑明先生和郝晔女士为公司副总经理。

    2、公司董事会聘任公司高级管理人员的程序合法、合规。

    特此公告。