本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议的基本情况
    1、召开时间:2005年9月11 日(星期日 )下午2:30;
    2、召开地点:湖南电子信息产业集团有限公司会议室(湖南省长沙市高新技术开发区麓枫路40号)
    3、召集人:湖南金果实业股份有限公司董事会;
    4、召开方式:现场投票;
    5、出席对象:
    (1)本公司董事、监事及高级管理人员;
    (2)凡于2005年9月5 日下午3:00深圳证券交易所收市时, 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东,均可出席本次股东大会。因故不能出席会议的股东,可授权委托代表出席。
    二、会议审议事项
    1、审议关于公司和湖南省经济建设投资公司进行资产置换的议案;
    2、补选公司第五届董事会成员;
    3、补选公司第四届监事会成员;
    以上审议事项详细内容刊登在2005年8月11日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。
    三、会议登记方法
    1、法人股东持深圳证券交易所股票帐户卡、法人代表证明书、法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证进行登记;个人股东持深圳证券交易所股票帐户卡和本人身份证进行登记,代理人还必须持有授权委托书和代理人身份证;
    2、登记时间:2005年9月7日上午8:30至下午5:30;
    3、登记地点:湖南省衡阳市金果路15号 湖南金果实业股份有限公司证券管理部
    四、其它事项
    1、会议联系通讯地址:湖南省衡阳市金果路15号 湖南金果实业股份有限公司证券管理部
    邮政编码:421001
    电话号码:0734-8211188 传真号码:0734-8250338
    联系人:陈新文 王国和
    2、会议费用:与会股东食宿及交通费自理。
    五、授权委托书及回执
    授权委托书
兹全权授权委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席湖南金 果实业股份有限公司2005年度第一次临时股东大会并代为行使表决权。 委托人姓名: 身份证号码: 委托人持有股数: 委托人股票帐户卡号: 受托人姓名: 身份证号码:
    回 执
    截止2005年 月 日,我公司(个人)持有的湖南金果实业股份有限公司股,拟参加公司2005年度第一次临时股东大会。
    出席人姓名: 股票帐户卡号码:
    股东名称(盖章):
    注:授权委托书及回执剪报和复印均有效。
    
湖南金果实业股份有限公司    董 事 会
    2005年8月11日