本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    2005年7月29日，湖南金果实业股份有限公司董事会分别以书面或传真的方式向公司董事发出召开第五届董事会第二十四次会议的通知，会议于2005年8月9日在湖南电子信息产业集团有限公司会议室召开。应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，出席会议的人数超过董事总数的二分之一，部分监事和高管人员列席会议。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长邓军民先生主持，审议通过了下列议案。

    1、公司董事陈铁儒、石凤朝、韩学高于2005年8月9日向公司董事会提出辞去董事职务的辞呈。公司董事会决定补选公司董事，推荐马放军和彭亚文为公司董事侯选人。（简历附后）

    审议结果：表决票9票，9票同意，0 票反对，0票弃权，通过该议案。

    本议案须经公司2005年度第一次临时股东大会审议通过。

    3、关于2005年9月11日召开公司2005年度第一次临时股东大会的议案。

    审议结果：表决票9票，9票同意，0 票反对，0票弃权，通过该议案。

    特此公告。

    附件：董事候选人简历

    1、马放军，男，汉族，籍贯湖南省桃江县，1962年1月出生，中国共产党党员，大学本科学历。历任空军第三航空学院飞行教员、湖南省计委监察室副主任、主任，2003年9月至今，任湖南省经济建设投资公司副总经理、张家界机场实业公司董事长、金源大酒店董事长。

    2、彭亚文，男，汉族，籍贯湖南省双峰县，1966年6月出生，中国共产党党员，大学本科学历，高级工程师。历任湖南省电力设计院助理工程师，湖南省经济建设投资公司能源部副经理、经理、金果实业董事、副总经理。2004年1月至今，任湖南省经济建设投资公司投资二部经理。

    湖南金果实业股份有限公司独立董事关于推荐董事、监事候选人意见公告

    据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，作为湖南金果实业股份有限公司独立董事，我们对公司第五届董事会第二十四次会议推荐董事侯选人和第四届监事会第十二次会议推荐监事候选人发表以下意见：

    1、经审阅马放军、彭亚文和李柏林的个人履历等相关资料,未发现其有《公司法》第57条、第58条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于董事、监事任职资格的规定。我们同意董事会推荐马放军和彭亚文为公司董事侯选人，同意监事会推荐李柏林为公司监事候选人。

    2、公司董事会推荐公司董事侯选人、监事会推荐公司监事侯选人的程序合法、合规。

    特此公告。