本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2005年7月17日，湖南金果实业股份有限公司根据董事长邓军民先生的提议，以书面、传真或电子邮件的方式向公司全体董事发出召开董事会第五届董事会第二十二次会议的通知，会议于2005年7月27日在湖南电子信息产业集团有限公司会议室召开。应出席会议的董事12人，实际出席会议的董事11人，董事韩学高和石凤朝因故不能参加本次董事会会议，均授权委托董事陈铁儒行使表决权，独立董事朱开悉因出差没有参加会议,参加会议的董事成员超过董事总数的二分之一，部分监事和高管人员列席会议。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长邓军民先生主持，以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2005年半年度报告及摘要》。

    特此公告。