每日必读本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司2004年年度股东大会定于2005年6月30日在长沙市金源大酒店会议室召开，具体议案及有关事项的通知已于2005年5月28日《证券时报》上刊登公告。
2005年6月6日，湖南金果实业股份有限公司董事会分别以书面或传真的方式向公司董事发出召开第五届董事会第二十一次会议的通知，会议于2005年6月17日在长沙市金源大酒店会议室召开。会议应参与表决的董事10人，实际参与表决的董事7人，朱泰余董事委托朱开悉董事行使表决权，石凤朝董事和韩学高董事委托陈铁儒董事行使表决权，参与表决的人数超过董事总数的二分之一，会议表决有效。本次会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长陈铁儒主持，审议通过了以下议案：
1、关于本公司第一大股东中国银泰投资有限公司（持有公司24.91%股份）提议的《关于取消董事候选人的提案》的议案。
根据控股股东中国银泰投资有限公司的提案，取消于2005年1月17日召开的公司第五届董事会第十七次会议推荐的戚宇平先生和顾刚先生为董事候选人的候选资格，该次董事会决议公告已刊登在2005年1月18日的《证券时报》上。
审议结果：表决票10票，10票同意，0票反对，0 票弃权，通过该议案。
2、根据控股股东中国银泰投资有限公司的提名，推荐罗丽娜女士和周世明先生为公司第五届董事会候选人，并将此提案提交于2005年6月30日召开的公司2004年年度股东大会审议表决。 除上述增加议案外，公司2004年度股东大会原通知事项不变。
审议结果：表决票10票，10票同意，0票反对，0 票弃权，通过该议案。
3、同意陈铁儒先生辞去董事长职务的议案；
审议结果：表决票10票，10票同意，0票反对，0 票弃权，通过该议案。
4、同意邓军民先生因股东变更原因不再具备独立董事独立性、已不宜担任独立董事只能出任董事的说明，公司拟补选一名独立董事。
审议结果：表决票10票，10票同意，0票反对，0 票弃权，通过该议案。
5、选举邓军民先生为公司董事长的议案；
审议结果：表决票10票，10票同意，0票反对，0 票弃权，通过该议案。
6、同意顾刚先生辞去公司财务总监职务的议案；
审议结果：表决票10票，10票同意，0票反对，0 票弃权，通过该议案。
7、根据总经理邓英杰女士的提名，董事会同意聘任赵海兵先生为公司财务总监的议案；
审议结果：表决票10票，10票同意，0票反对，0 票弃权，通过该议案。
特此公告。
湖南金果实业股份有限公司
董 事 会
二○○五年六月十八日
附件：1、罗丽娜女士的简历
罗丽娜，女，1957年8月出生，中国共产党党员，大学本科学历，会计师。1980年1月至1992年5月，在湖南省建设银行投资一处工作，任科员、主任科员；1992年5月至1997年7月，湖南省经济建设投资公司工作，任财务部经理；1997年8月至今，湖南省经济建设投资公司工作，任总会计师。
2、周世明先生的简历
周世明，男，汉族，籍贯湖南省南县，1949年10月出生，中国共产党党员，大专学历，高级经济师。历任湖南省电子工业局计划处副处长、政策信息研究室主任、办公室主任等职务，1997年1月至今，任湖南电子信息产业集团有限公司副总经理，兼任LG.PHILIPS曙光电子有限公司董事、湖南普照信息材料有限公司董事长、湖南科信电子系统装备有限公司副董事长、湖南赛西传感技术有限公司董事。
3.赵海兵先生的简历
赵海兵，男，汉族，籍贯湖南省南县，1965年出生，中国共产党党员，大学本科学历，注册会计师、审计师。历任湖南省证券公司（现泰阳证券有限公司）投资银行部项目经理、国家审计署驻长沙特派员办事处主任科员、审计署农林水审计局主任科员，2002年3月至今，任湖南电子信息产业集团有限公司财务部经理。
湖南金果实业股份有限公司独立董事关于推荐董事候选人和聘任高级管理人员意见的公告
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，作为湖南金果实业股份有限公司独立董事，我们对公司第五届董事会第二十一次会议推荐董事侯选人和聘任高级管理人员发表以下意见：
1、经审阅罗丽娜女士、周世明先生和赵海兵先生的个人履历等相关资料,未发现其有《公司法》第57条、第58条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于董事、高级管理人员任职资格的规定。我们同意董事会推荐罗丽娜女士和周世明先生为公司董事侯选人、聘任赵海兵先生为公司财务总监。
2、公司董事会推荐公司董事侯选人、聘任公司高级管理人员的程序合法、合规。
特此公告。
独立董事签字： 朱开悉、王寿泰、邓军民、朱泰余
二○○五年六月十七日
