本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况

    1、召开时间：2005年6月30日（星期四）上午8:30；

    2、召开地点：长沙市金源大酒店会议室（长沙市芙蓉中路279号）；

    3、召集人：湖南金果实业股份有限公司董事会；

    4、召开方式：现场投票；

    5、出席对象：

    （1）本公司董事、监事及高级管理人员；

    （2）凡于2005年6月27日下午3：00深圳证券交易所收市时， 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均可出席本次股东大会。因故不能出席会议的股东，可授权委托代表出席。

    二、会议审议事项

    1、审议公司2004年度董事会工作报告；

    2、审议公司2004年度监事会工作报告；

    3、审议公司2004年度总经理工作报告；

    4、审议公司2004年度财务决算报告；

    5、审议公司2004年度利润分配预案；

    6、审议关于聘请公司2005年度财务审计机构的议案

    7、审议修改《公司章程》的议案。

    以上审议事项详细内容刊登在2005年4月28日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。

    三、会议登记方法

    1、法人股东持深圳证券交易所股票帐户卡、法人代表证明书、法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证进行登记；个人股东持深圳证券交易所股票帐户卡和本人身份证进行登记，代理人还必须持有授权委托书和代理人身份证；

    2、登记时间：2005年6月28日上午8:30至下午5:30；

    3、登记地点：湖南省衡阳市金果路15号 湖南金果实业股份有限公司证券管理部

    四、其它事项

    1、会议联系通讯地址：湖南省衡阳市金果路15号 湖南金果实业股份有限公司证券管理部

    邮政编码：421001

    电话号码：0734-8211188

    传真号码：0734-8250338

    联系人：陈新文 王国和

    2、会议费用：与会股东食宿及交通费自理。

    五、授权委托书及回执

    授权委托书

    兹全权授权委托                  先生（女士）代表本人（本公司）出席湖南金
果实业股份有限公司2004年度股东大会并代为行使表决权。
    委托人姓名：                         身份证号码：
    委托人持有股数：                     委托人股票帐户卡号：
    受托人姓名：                         身份证号码：
    回     执
    截止2005年  月   日，我公司（个人）持有的湖南金果实业股份有限公司股，拟
参加公司2004年年度股东大会。
    出席人姓名：                    股票帐户卡号码：
    股东名称（盖章）：
    注：授权委托书及回执剪报和复印均有效。

    

湖南金果实业股份有限公司

    董 事 会

    2005年5月28日