本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    湖南金果实业股份有限公司董事会于2005年5月17日以传真、电话等形式发出召开第五届董事会第二十次会议的通知，会议于2005年5月27日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事10人，实际表决董事10人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议审议通过了《关于召开湖南金果实业股份有限公司2004年度股东大会的议案》。

    该议案表决情况：10票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

    特此公告。