本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、对外投资概述

    经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，决定由公司与控股子公司衡阳市源通投资开发有限公司共同出资在湖南省长沙市设立湖南金润通实业投资有限责任公司。该公司性质为有限责任公司，注册资本为10000万元。本次投资金额在《公司章程》规定的董事会投资权限内，不需提交公司股东大会审议。

    二、投资协议主体介绍

    公司名称：衡阳市源通投资开发有限公司；

    注册地址： 衡阳市金果路15号3楼；

    注册资本：10000万元，其中：本公司持有95%的股份，本公司控股子公司衡阳市金果物流有限公司持有5%的股份；

    法定代表人：张秋萍；

    企业类型：有限责任公司；

    经营范围：房地产开发及经营、物业综合管理、专业市场及商场的开发及经营、项目投资。

    三、投资标的基本情况和合资合同的主要内容

    根据2004年7月29日签署的《合资合同》，由公司与控股子公司衡阳市源通投资开发有限公司共同出资在湖南省长沙市设立湖南金润通实业投资有限责任公司，新公司的注册资金为人民币10000万元，其中：本公司以现金9500万元出资，占注册资本的95%，衡阳市源通投资开发有限公司以现金500万元出资，占注册资本的5%；双方的出资均为自有的资金；经营范围：国家政策允许的各类投资及贸易；注册地址：湖南省长沙市韶山北路218号维一星城国际26楼12-19室。

    四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

    1、对外投资的目的

    本次投资将加快公司调整产业结构的步伐，为公司形成新的主导产业奠定基础。

    2、对外投资存在的风险

    新公司的主要业务为对外进行实业投资，新的投资项目是否成功会直接影响公司的发展，因此投资项目的市场风险和管理风险是新公司面临的主要风险。

    3、对外投资对公司的影响

    《合资合同》的各项条款符合国家有关规定，不存在损害公司其他股东利益的情形。本次对外投资的顺利进行，将有利于加快公司转型的步伐，打造公司新的主导产业。

    六、备查文件

    1、第五届董事会第十三次会议决议。

    2、《合资合同》

    

湖南金果实业股份有限公司董事会

    二ΟΟ四年七月三十一日