本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    湖南金果实业股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2004年7月日在公司四楼会议室召开。会议应到董事12人，实际到人，符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议由副董事长陈铁儒先生主持，审议并通过了设立湖南金润通实业投资有限责任公司的议案。

    公司与控股子公司衡阳市源通投资开发有限公司共同出资组建湖南金润通实业投资有限责任公司。新公司的经营范围：国家政策允许的各类投资及贸易；注册地址：湖南省长沙市韶山北路218号维一星城国际26楼12-19室；注册资本：10000万元，其中：公司以现金9500万元出资，占注册资本的95%；衡阳市源通投资开发有限公司以现金500万元出资，占注册资本的5%。双方的出资均为自有资金。

    特此公告。