衡阳市金果农工商实业股份有限公司监事会于2000年12月19日在衡阳召开第三 届第二次会议,应到监事5人,实到监事4人。符合《公司法》和《公司章程》等有关 法律、法规的规定。会议由监事召集人丁平桂主持,形成以下决议：

    一、 审议通过了《衡阳市金果农工商实业股份有限公司和湖南省经济建设投 资公司进行资产置换的方案》。

    二、 会议认为本次资产置换有利于夯实公司的发展基石,加快公司向高科技高 成长性企业转型,且定价合理、交易公平,未损害公司和非关联股东的利益。

    三、 监事会成员均列席了资产置换的相关会议 ,认为董事会履行了诚信义务, 相关程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定, 董事会决议合 法有效。

    特此公告。