本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    湖南金果实业股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2004年5月26日以通讯形式召开。会议由九名董事签署了董事会决议，审议通过了2004年6月29日召开2003年度股东大会的议案。股东大会有关事项如下：

    一、召开会议基本情况

    1、会议时间：2004年6月29日上午8:30时

    2、会议地点：海南三亚大东海银泰度假酒店会议室

    4、会议方式：现场召开。

    二、会议审议事项

    1、《公司2003年度董事会工作报告》；

    2、《公司2003年度总经理工作报告》；

    3、《公司2003年度董事会工作报告》；

    4、《2003年度财务决算报告》；

    5、公司2003年度利润分配预案；

    6、关于聘请公司2004年度财务审计机构的议案；

    7、关于对下属控股子公司银行借款提供担保的议案；

    以上1-7项议案由4月22日召开的公司第五届董事会第八届会议审议通过，详细内容均刊登在4月24日《证券时报》；

    8、关于变更部分配股募集资金用途的议案；

    该议案由5月21日召开的公司第五届董事会第十届会议审议通过，详细内容均刊登在5月22日《证券时报》；

    三、出席人员

    1、公司董事、监事、高级管理人员及聘请的具有证券从业资格的律师。

    2、截止2004年6月23日下午3:00交易结束，在中国证券结算登记公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代表均可出席会议和参加表决。

    四、会议登记办法：

    国家股和法人股股东持单位证明或法人授权委托书和出席人身份证进行登记；个人股东持深圳证券账户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；无法出席会议的股东可以委托他人代为出席会议，行使表决权，委托代理人持本人身份证、授权人委托书、授权人深圳证券账户卡及持股凭证进行登记。异地股东可采用信函或传真方式进行登记。

    登记时间：2004年6月24日上午8:30-12:00,下午15:00-17:30。

    五、其他事项：

    1、会期预定半天，与会股东食宿及交通费自理。

    2、会议联系人：陈新文 陈爱民 王国和

    3、联系地址：衡阳市金果路15号公司证券部

    联系电话：0734-8211188

    传真号码：0734-8250038。

    特此公告。

    附：授权委托书

    授 权 委 托 书

    兹全权委托 先生(女士)代表本单位(人)出席湖南金果实业股份有限公司2003年度股东大会，并代为行使表决权。

    委托人签名： 受委托人签名：

    身份证号码： 身 份 证号码：

    委托人持有股数： 委 托 日 期：

    委托人股东帐号：