本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    焦作鑫安科技股份有限公司于2005年5月28日以通讯方式召开四届十三次董事会会议。应参与表决董事9人，董事谢国胜、张风雷、秦海员和独立董事李建中、王秀梅、李建立共6人参与了通讯表决，董事张希望、朱卫平因辞职未参加表决，董事金子贤因被刑事拘留未参加表决。会议符合《公司法》和本公司章程的规定。经通讯表决，会议审议通过了以下议案：

    一、审议通过了免去金子贤副董事长、董事事项。

    由于公司副董事长、董事金子贤因个人受贿被刑事拘留，无法履行职责，同时也不符合有关任职规定，已不适合担任公司副董事长及董事职务，董事会一致通过免去其副董事长职务，同时提请2004年度股东大会免去其董事职务。

    二、审议通过了聘任毋晓冬女士为证券事务代表的事项。

    与会董事一致同意聘任毋晓冬女士（个人简历附后）为公司证券事务代表。

    三、审议通过了《关于续聘年度审计机构的预案》，续聘亚太会计师事务所为公司2005年度审计机构，年度审计费用为35万元。该预案需提交2004年度公司股东大会审议。

    四、审议通过了关于召开2004年度股东大会有关事项。

    公司2004年度股东大会拟于2005年6月30日在公司办公楼三楼会议室召开，现将有关事项公告如下：

    （一）、召开会议基本情况

    1、会议时间：2005年6月30日上午9点30分。

    2、会议地点：公司办公楼三楼会议室

    3、会议召集人：本公司董事会。

    4、会议召开方式：现场召开。

    （二）、会议审议事项

    1、提案名称：

    （1）、2004年度董事会工作报告；

    （2）、2004年度监事会工作报告；

    （3）、2004年度财务报告；

    （4）、2004年度利润分配预案；

    （5）、关于修改本公司章程有关条款的预案；

    （6）、关于提议免去金子贤董事职务的预案；

    （7）、关于续聘年度审计机构的预案。

    （二）披露情况：

    上述审议事项的具体内容详见《证券时报》以及巨潮资讯网刊登的2005年4月26日公司四届十二次董事会决议公告和2005年5月28日公司四届十三次董事会决议公告。

    三、出席对象：

    1、截止2005年6月23日交易结束后，所有在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；

    2、因故不能出席会议的股东，可以委托授权代理人参加，代理人可以不是本公司股东(授权委托书附后)；

    3、本公司董事、监事及高级管理人员。

    四、会议登记方法

    1、法人股股东持法人授权委托书、营业执照复印件、法定代表人资格证明书、股东帐户、持股凭证以及出席人身份证进行登记；

    个人股股东持本人身份证、股东帐户及持股凭证进行登记；

    授权委托代表还需持有授权委托书、委托人及代理人身份证进行登记。异地股东可在登记日截止前用信函或传真的方式办理登记，开会前确认委托人身份证复印件、营业执 照复印件、股东帐户原件、被委托人身份证原件后有效；

    2、登记时间：2005年6月28－29日上午9时至11时，下午14时30分至17时；

    3、登记地点：河南省焦作市环城北路28号，公司办公楼二楼证券部。

    五、其他

    1、会期预计半天，参会股东食宿及交通费自理。

    2、联系地址：河南省焦作市环城北路28号，公司办公楼二楼证券部。

    电话：（0391）2925951－256

    传真：（0391）2919211

    邮编：454000

    联系人：毋晓冬

    六、备查文件

    （一）焦作鑫安四届十二次董事会决议及公告；

    （二）焦作鑫安四届十三次董事会决议及公告；

    （三）焦作鑫安2004年度股东大会文件汇编；

    （四）焦作鑫安公司章程。

    特此公告。

    

焦作鑫安科技股份有限公司

    董 事 会

    2005年5月30日

    附件：授权委托书

    兹全权委托        先生（女士）代表本人（本单位）出席焦作鑫安科技股份有限
公司2003年度股东大会，并行使表决权。
    委托人签名：              身份证号码：
    委托人持有股数：          委托人股东账号：
    受托人签名：              身份证号码：
    受托日期：
    （注：本授权委托书之复印件及重新打印件均为有效）

    附件：

    毋晓冬个人简历

    毋晓冬， 女， 汉族， 1970年11月出生， 大专学历， 河南省焦作市人 ，1989年10月参加工作。其工作简历如下：

    1989.10-1992.03 焦作市风动机械厂质检科

    1992.03-1997.04 焦作市化学制药厂针剂车间

    1997.04-2001.02 焦作市化学制药厂政工部

    2001.02-2003.11 焦作市化学制药厂人力资源开发处副处长

    2003.11-2004.04焦作鑫安科技股份有限公司劳动人事部副部长

    2004.04-2005.03焦作鑫安科技股份有限公司总经理办公室主任

    2005.03-至今焦作鑫安科技股份有限公司政治工作部部长