焦作鑫安科技股份有限公司于2005年4月26日在郑州市大河锦江饭店11楼会议室召开了四届三次监事会会议。应到监事5名,实到5名,会议由监事会召集人赵海萍女士主持,符合法定程序和本公司章程的规定,与会监事认真讨论并审议通过了以下决议:
    一、审议通过了公司《2004年度报告摘要及全文》
    二、审议通过了公司《2004年度监事会工作报告》
    三、审议通过了公司《2004年度利润分配预案》
    特此公告
    
焦作鑫安科技股份有限公司    监 事 会
    2005年4月28日