本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
    焦作鑫安科技股份有限公司于2004年8月17日上午10:00在郑州中州宾馆一楼会议室召开公司四届十次董事会会议。应到董事9名,实到7名(朱卫平董事因公出差,委托张风雷董事代行表决权;张希望董事因故未参加会议),会议由董事长谢国胜先生主持,符合法定程序和本公司章程的规定,与会董事认真讨论并审议通过了公司《2004年半年度报告全文及摘要》。
    特此公告
    
焦作鑫安科技股份有限公司董事会    2004年8月18日