本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    焦作鑫安科技股份有限公司于2004年6月8日以通讯方式召开了董事会会议。应参加表决董事9名，实际参加7名（董事朱卫平、独立董事李建中因公出差），符合法定程序和本公司章程的规定，全体董事认真审议并通过了如下决议：

    1、鉴于目前资产负债率不超过50％的企业或单位较少，故将本公司四届六次董事会通过的《关于与关联方资金往来与对外担保制度》第二章第五条第三款由“不得直接或间接为资产负债率超过50％的被担保对象提供债务担保”修改为：“不得直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供债务担保”。

    2、确定河南宇航化工有限责任公司为本公司互保单位，互保额度不超过5000万元（含5000万元），期限为2004年6月8日起至2004年9月7日，授权本公司董事长谢国胜先生代表公司在有关手续、文件上签字。

    特此公告