焦作鑫安科技股份有限公司于2004年3月26日在郑州中州宾馆四楼会议室召开了四届二次监事会会议。应到监事5名，实到4名（监事牛柯先生因公出差，委托监事李春彦先生代行表决权），会议由监事会召集人赵海萍女士主持，符合法定程序和本公司章程的规定，与会监事认真讨论并审议通过了以下决议：

    一、审议通过了公司《2003年度报告摘要及正文》

    二、审议通过了公司《2003年度监事会工作报告》

    三、审议通过了公司《2003年度利润分配预案》

    四、审议通过了公司董事、监事薪酬的预案

    以上2、3、4项预案须经公司2003年度股东大会通过。

    特此公告