本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    焦作鑫安科技股份有限公司（以下简称：“本公司”）2004年第一次临时股东大会于2004年2月18日上午9:00在本公司办公楼三楼会议室召开，出席会议的股东及授权代表共11人（其中：个人股东8人），所持和代表股份80,230,792股，占本公司股份总数的62.01%，符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议由董事长谢国胜先生主持，公司董事、监事及高管人员出席了会议。

    二、提案审议情况

    经与会股东表决，大会以80,230,792股同意，占出席会议有表决权股份的100%，0股反对，0股弃权，以记名投票的方式审议通过了《关于输配发展分公司资产置换预案》。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会已经河南博联律师事务所郭焦生、赵春林两位律师现场见证并出具了法律意见书；该法律意见书认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，会议所通过的决议合法有效。

    四、备查文件：

    1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

    2、律师出具的《法律意见书》。（详见巨潮网站）

    特此公告